Saksalainen sähköinen pankki N26 on saanut yli 4 miljoonan euron sakot

Berliini - (dpa) - Saksan talousvalvontaviranomaiset määräsivät 4,25 miljoonan euron sakon "N26"-pankille, joka tarjoaa pankkipalvelujaan vain Internetin kautta, koska se ei ilmoittanut mahdollisista rahatapauksista rahanpesu.

Rahoitusvalvontaviranomainen Baffin syytti pankkia siitä, ettei se ole tutkinut epäiltyjä tapauksia riittävän päättäväisesti.

Pankki myönsi tänään keskiviikkona toimittaneensa "alle 50 ilmoitusta epäillyistä rahanpesutapauksista" Finanssivalvonnalle vuosina 2019 ja 2020 suunniteltua myöhässä.

Pankki ilmoitti myöhään tiistaina, että 4,25 miljoonan euron sakko oli maksettu ajallaan kesäkuussa. Menettelyn päättyminen tarkoittaa, että pankki on poistanut suuren mahdollisen kompastuskiven seuraavalle rahoituskierrokselle.

Rahoituslähteiden mukaan pankki haluaa kerätä satoja miljoonia dollareita laajentaakseen toimintaansa.

Pankki vahvisti, että se on "täysin toteuttanut" kaikki Finanssivalvonnan edellyttämät toimenpiteet epäilyttävän toiminnan oikea-aikaisen raportoinnin parantamiseksi. Pankki "N26" kuuluu ns. uusiin älypuhelinpankkeihin, jotka tarjoavat täyden valikoiman palvelut pankkipalvelusovelluksen kautta mobiilissa.

Pankilla on 7 miljoonaa asiakasta. Pankin sijoittajia ovat saksalainen vakuutuskonserni Allianz, singaporelainen valtiollinen sijoitusrahasto GIC, kiinalainen internetjätti Tencent, eurooppalainen innovaatiosijoitusyhtiö Earlybird ja saksalais-amerikkalainen sijoittaja Peter Thiel.

Uusi rahoituskierros voisi nostaa pankin arvon lähes 10 miljardiin euroon.