The Guardian a Le Monde: Vyšetřování Ericssonova financování ISIS v Iráku

Sledujte nejnovější zprávy prostřednictvím aplikace

Důvěrné dokumenty odhalily, že telekomunikační gigant Ericsson pomáhal platit úplatky ISIS, aby mohl pokračovat v prodeji svých služeb poté, co militanti ovládli velké části Iráku.

Kromě zjištění souvisejících s platbami ISIS odhalilo vyšetřování i obvinění, že společnost je zapojena do korupce v nejméně 10 zemích na čtyřech kontinentech.

Důvěrné výsledky tohoto interního vyšetřování přesvědčivě poukazují na praktiky, ke kterým došlo v irácké pobočce Ericsson v letech 2011 až 2019, a odhalují informace o korupci, střetu zájmů, podezřelých transakcích a dokonce o podezřeních z nepřímého financování teroristické skupiny.

Švédská skupina držela tato interní vyšetřování v tajnosti více než dva roky. Poté, co Ericsson neodpověděl na otázky Le Monde, Guardianu a dalších novin, vydal 15. února 2022 tiskovou zprávu, která se odvolává na jednu z největších palčivé body zprávy: možné placení úplatků Islámskému státu (ISIS), který v červnu 2014 vyhlásil svůj „chalifát“ ve více než třetině Iráku a Sýrie, než tam byl na konci roku 2017 poražen.

Důvěrná zpráva poskytuje trapné podrobnosti o událostech, které se staly v letech 2016–2017, kdy Ericsson vyzval dopravní společnost Cargo Iraq, aby přesunula zařízení z autonomní oblasti iráckého Kurdistánu na severovýchodě země do sunnitské provincie Anbar na západě. Subdodavatel v té době poskytoval dva typy služeb: na jedné straně „legální“ cestu, která je zakázána dlouhými a nákladnými iráckými celními kontrolami... a na druhé straně „rychlý pruh“ k přejezdu oblastí, kde Islámský stát byl stále přítomen a kde nastolil kontrolu nad iráckými šíitskými milicemi napojenými na Írán, které se podílely na obnově území pod kontrolou organizace.

Upřednostnil Ericsson výběrem druhé možnosti rychlost před respektováním zákona? Švédský výrobce zařízení přiznává, že „použil alternativní trasy, aby obešel irácké celnice v době, kdy některé trasy ovládly teroristické organizace včetně Islámského státu“. Byli džihádisté ​​placeni za to, aby usnadnili průjezd kamionů převážejících zařízení Ericsson? V odpovědi na otázku Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů Bahaz Abbás, prezident Cargo Iraq, potvrdil, že tomu tak není. Ve své interní zprávě byli vyšetřovatelé společnosti Ericsson méně přímí a řekli, že „nemůžeme vyloučit“ možnost. Protože nebyly vyslechnuty všechny zúčastněné strany, „vyšetřovatelé nebyli schopni identifikovat konečné příjemce plateb, které byly ve skutečnosti na místě“.

Vyšetřování Le Monde a Guardianu a jejich partnerů také neumožnilo najít žádnou stopu těchto peněz. V této fázi není možné srovnávat složitou iráckou situaci Ericssonu se skutečností, že výrobce cementu Lafarge je obviněn ze „spoluviny na zločinech proti lidskosti“, aby zaplatil peníze teroristickým skupinám v Sýrii.

Interní vyšetřování také popisuje neústupnost Ericssonu při udržování svých aktivit v iráckém Mosulu, navzdory jeho okupaci ISIS 10. června 2014. Pod záminkou „nezničení byznysu“ odmítlo regionální vedení Ericssonu výzvy k vyvolání „síly maeure“ omluva a pozastavení projektu modernizace sítě telekomunikačního operátora Asiacell, jednoho z největších zákazníků společnosti, v iráckém hlavním městě ISIS. Zpráva odkazuje na rozhodnutí přijaté 14. července s Asiacell získat „povolení od místního úřadu ISIS“ pokračovat v provozu.

To může naznačovat mnohem širší vzorec provinění ze strany Ericssonu, než telekomunikační gigant veřejně připustil v roce 2019, kdy uzavřel s americkým ministerstvem spravedlnosti vyrovnání ve výši 1 miliardy dolarů (750 milionů liber).

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že nadnárodní společnost byla pravděpodobně zapojena do podplácení ISIS, aby umožnila přepravu jejích produktů přes části Iráku, které teroristé převzali.

Podle vyšetřovatelů byly platby provedeny prostřednictvím fondu spravovaného dodavateli pracujícími pro švédskou nadnárodní společnost.

Ericsson vydal prohlášení, ve kterém se uvádí: Vyšetřovací tým identifikoval platby zprostředkovatelům a používání alternativních způsobů přepravy v souvislosti s obcházením iráckých cel v době, kdy teroristické organizace, včetně ISIS, ovládaly některé přepravní trasy.

Vyšetřovatelé nebyli schopni určit konečné příjemce těchto plateb. Byla také identifikována platební schémata a peněžní transakce, které potenciálně vytvářejí riziko praní špinavých peněz.

Prohlášení také uznalo, že zaměstnanci Ericssonu se v letech 2011 až 2019 v Iráku dopustili „závažného“ porušení jeho systémů, včetně nepravidelných plateb a neplacení daní.

Ericsson uvedl, že prohlášení učinil, protože „se zavázal k transparentnosti“. Telekomunikační gigant však odmítl odpovědět na několik otázek od Guardian, Le Monde, ICIJ a dalších médií, včetně otázek týkajících se možného protiprávního jednání v několika zemích, které nejsou uvedeny v dohodě s ministerstvem spravedlnosti z roku 2019.

Ericsson se přiznal k tomu, že v letech 2000 až 2016 vydělal desítky milionů dolarů na podvodných platbách prostřednictvím falešných fondů. Uniklé dokumenty však uvádějí důkazy o obviněních z korupce a pochybení v 10 dalších zemích za poslední desetiletí. Společnost má za sebou historii podezřelých plateb v celkové výši nejméně 37 milionů dolarů v Iráku spolu s řadou údajných pochybení, jako je přemrštěné vyúčtování a placení poplatků úředníkům za dovolenou do Španělska a Švédska.

Ministerstvo spravedlnosti může zahájit nový proces, pokud se domnívá, že Ericsson nezveřejnil všechna obvinění z protiprávního jednání.

Po převzetí kontroly nad Mosulem v roce 2014 ovládal ISIS asi 40 % Iráku a až do své porážky v roce 2017 financoval správu regionu kombinací daní, prodeje ropy a rabování.

Podle vyšetřovatelů společnost Ericsson, která v Iráku působí již léta a v letech 2011 až 2018 prodala zařízení v hodnotě 1,9 miliardy dolarů, obdržela nabídky od společností, které byly ochotny přesunout svou infrastrukturu přes Irák.

Nadnárodní společnost si vybrala dodavatele, který stál více peněz než jiné společnosti, ale slíbil garantované a rychlejší dodání. Tato prémiová možnost se stala známou jako „dálniční služba“ na rozdíl od „legální cesty“.

Podle vyšetřovatelů "je pravděpodobné, že vyšší náklady byly použity na placení úplatků a plateb místním ozbrojencům podél dopravních tras." Neoprávněné platby byly rovněž prováděny celním úředníkům za účelem obcházení hraničních daní.

Vyšetřovatelé našli 18 faktur, které Ericsson zaplatil dodavateli za přepravu zařízení, jako jsou mobilní telefony, na kamionech přes Irák. Platby byly třikrát vyšší než běžné náklady na pronájem těchto nákladních vozidel a náklady na jednu zásilku byly 20krát vyšší než obvyklé náklady.

Po zakreslení tras na mapu Iráku a zaznamenání dodávek infrastruktury do oblastí kontrolovaných ISIS a dalšími milicemi, vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Ericsson se mohl zapojit do „úplatků nebo nezákonných plateb“, aby provedl převody.

Přestože prostřednictvím rozhovoru neexistuje přesvědčivé potvrzení o úplatcích, platbách za zprostředkování nebo možném nezákonném financování terorismu, existují důkazy o e-mailech naznačujících nezákonné překročení cel a průchod oblastmi, které kontroluje. Islámský stát v souvislosti s dopravy v Iráku.

Celková velikost toho, co vyšetřovatelé nazývají „nekontrolovaný fond“ v letech 2016 až 2018, který byl pravděpodobně použit k financování tras převodů, není v dokumentech uveden. Uvedli však, že jedna osoba byla schopna zpronevěřit 308 000 $ z tohoto fondu.

Uniklé dokumenty také ukazují, jak Ericsson ohrožoval své dodavatele v Iráku v honbě za zisky, když se manažeři snažili pokračovat v obchodních operacích společnosti i poté, co ISIS ovládl Mosul.

Podle vyšetřovatelů e-maily ukázaly, že „tato vytrvalost vedla k únosům dodavatelů, když dělali terénní práci pro Ericsson“.