The Guardian и Le Monde: Разследване на финансирането от Ericsson на ISIS в Ирак

Проследявайте последните новини чрез приложение

Поверителни документи разкриха, че телекомуникационният гигант Ericsson е помогнал за плащането на подкупи на ISIS, за да продължи да продава услугите си, след като екстремистите поеха контрола над големи части от Ирак.

В допълнение към констатациите, свързани с плащанията към ISIS, разследванията разкриха твърдения, че компанията е участвала в корупция в най-малко 10 държави на четири континента.

Поверителните резултати от това вътрешно разследване насочват убедителна нотка към практиките, които се провеждат в иракския клон на Ericsson между 2011 г. и 2019 г., и разкриват информация за корупция, конфликти на интереси, подозрителни транзакции и дори подозрения за непряко финансиране на терористични групи.

Шведската група пази тези вътрешни разследвания в тайна повече от две години. След като не успя да отговори на въпроси на Le Monde, Guardian и други вестници, Ericsson издаде прессъобщение на 15 февруари 2022 г., което се позовава на един от най-големите най-важните моменти в доклада: възможното плащане на подкупи на Ислямска държава (ISIS), която обяви своя „халифат“ през юни 2014 г. в повече от една трета от Ирак и Сирия, преди да бъде победен там в края на 2017 г.

Поверителният доклад предоставя смущаващи подробности за събитията, случили се през 2016-2017 г., когато Ericsson покани транспортната компания Cargo Iraq да премести оборудване от автономния регион на Иракски Кюрдистан, в североизточната част на страната, до сунитската провинция на Анбар на запад. Подизпълнителят предостави два вида услуги по това време: от една страна, „законният“ маршрут, който е забранен от дългите и скъпи иракски митнически проверки.. и от друга страна, „бързата лента“ за пресичане на зоните, където Ислямска държава все още присъстваше и където установи своя контрол над иракските шиитски милиции, свързани с Иран, които участваха във възстановяването на територия под контрола на организацията.

Избирайки втората опция, предпочита ли Ericsson бързината пред спазването на закона? Шведският производител на оборудването признава, че е "използвал алтернативни маршрути, за да заобиколи иракската митница в момент, когато терористични организации, включително Ислямска държава, са поели контрол над определени маршрути". Платено ли е на джихадистите, за да улеснят преминаването на камиони, превозващи оборудване на Ericsson? В отговор на въпрос на Международния консорциум на разследващите журналисти Бахаз Абас, президент на Cargo Iraq, потвърди, че това не е така. Във вътрешния си доклад следователите на Ericsson бяха по-малко откровени, като казаха, че „не можем да изключим“ тази възможност. Тъй като всички заинтересовани страни не са били разпитани, „следователите не са успели да идентифицират крайните получатели на плащанията, които всъщност са били налице“.

Разследването на Le Monde и Guardian и техните партньори също не ни позволи да открием следа от тези пари, така че не е възможно на този етап да сравним сложното положение на Ericsson в Ирак с фактите, че Производителят на цимент Lafarge е обвинен в извършване на „съучастие в престъпления срещу човечеството“, за да плаща пари на терористични групи в Сирия.

Вътрешното разследване също така описва неотстъпчивостта на Ericsson при поддържането на дейността му в Мосул, Ирак, въпреки окупацията му от ISIS на 10 юни 2014 г. Под претекст, че не „унищожава бизнеса“, регионалното ръководство на Ericsson отхвърли призивите да се позове на „силата мажорни обстоятелства“ и спиране на проекта за модернизиране на мрежата на телекомуникационния оператор Asiacell, един от най-големите клиенти на компанията, в иракската столица на ИД. Докладът се позовава на решението, взето на 14 юли с Asiacell за получаване на „разрешение от местния орган на ISIS“, за да продължи да работи.

Това може да означава много по-широк модел на неправомерни действия от страна на Ericsson, отколкото телекомуникационният гигант публично призна през 2019 г., когато сключи споразумение за 1 милиард долара (750 милиона британски лири) с Министерството на правосъдието на САЩ.

Разследващите са стигнали до заключението, че мултинационалната компания вероятно е участвала в подкупването на ISIS, за да позволи транспортирането на нейните продукти през части от Ирак, които терористите са превзели.

Според разследващите плащанията са извършени чрез фонд, управляван от изпълнители, работещи за шведската мултинационална компания.

Ericsson излезе с изявление, в което се казва: Разследващият екип идентифицира плащания към посредници и използването на алтернативни транспортни методи във връзка със заобикалянето на иракските митници по време, когато терористични организации, включително ISIS, контролираха някои транспортни маршрути.

Разследващите не успяха да определят крайните получатели на тези плащания. Идентифицирани са също схеми за плащане и парични транзакции, които потенциално създават рискове от пране на пари.

Изявлението също така призна, че служителите на Ericsson са участвали в широко разпространено неправомерно поведение в Ирак и са извършили „сериозни“ нарушения на неговите системи, включително нередовни плащания и неплащане на данъци, между 2011 и 2019 г.

Ericsson заяви, че е направил изявлението, защото е „отдаден на прозрачността“. Въпреки това телекомуникационният гигант отказа да отговори на множество въпроси от Guardian, Le Monde, ICIJ и други медии, включително за възможни неправомерни действия в няколко страни, които не са споменати в споразумението от 2019 г. с Министерството на правосъдието.

Ericsson се призна за виновен в извършването на десетки милиони долари в измамни плащания чрез фиктивни фондове между 2000 г. и 2016 г. в споразумението. Но изтеклите документи изброяват доказателства за обвинения в корупция и злоупотреби в 10 други страни през последното десетилетие. Компанията е регистрирала подозрителни плащания на обща стойност най-малко 37 милиона долара в Ирак, заедно с множество предполагаеми злоупотреби, като например завишено фактуриране и плащане на такси на служители, за да отидат на ваканции в Испания и Швеция.

Министерството на правосъдието може да започне нов процес, ако смята, че Ericsson не е разкрил всички обвинения в неправомерни действия.

След като пое контрола над Мосул през 2014 г., ISIS контролира около 40% от Ирак и финансира администрацията на региона чрез комбинация от данъци, продажби на петрол и грабежи до поражението си през 2017 г.

Според следователите Ericsson, който работи в Ирак от години и е продал оборудване на стойност 1,9 милиарда долара между 2011 г. и 2018 г., е получил оферти от компании, които са били готови да преместят инфраструктурата си в Ирак.

Мултинационалната компания избра изпълнител, който струва повече пари от други компании, но обеща гарантирана и по-бърза доставка. Тази първокласна опция стана известна като „услуга по магистрала“, за разлика от „законния начин“.

Според следователите "Вероятно по-високите разходи са били използвани за плащане на подкупи и плащания на местни екстремисти по транспортните маршрути." Извършени са и неправомерни плащания на митнически служители за заобикаляне на граничните такси.

Разследващите откриха 18 фактури, платени от Ericsson на доставчик за транспортиране на оборудване, като кули за мобилни телефони, с камиони в Ирак. Плащанията бяха три пъти по-високи от нормалните разходи за наемане на тези камиони, а за една пратка цената беше 20 пъти над обичайната цена.

След начертаване на маршрути върху карта на Ирак и отбелязване на инфраструктурни доставки до райони, контролирани от ISIS и други милиции, разследващите заключиха, че Ericsson може да е участвал в „подкупи или незаконни плащания“, за да извърши трансферите.

Въпреки че няма убедително потвърждение чрез интервю за подкупи, плащания за улеснения или възможно незаконно финансиране на тероризма, има доказателства за имейли, показващи незаконно пресичане на митницата и преминаване през зони, контролирани от Ислямска държава във връзка с транспорт в Ирак.

Общият размер на това, което разследващите наричат ​​„неконтролиран фонд“ между 2016 г. и 2018 г., който вероятно е бил използван за финансиране на маршрутите за трансфер, не е идентифициран в документите. Те обаче посочиха, че едно лице е успяло да присвои $308 000 от този фонд.

Изтеклите документи също така показват как Ericsson е застрашил своите контрагенти в Ирак в преследване на печалби, тъй като мениджърите се стремят да продължат бизнес операциите на компанията дори след като ISIS пое контрола над Мосул.

Според разследващите имейлите показват, че „тази упоритост е довела до отвличането на изпълнители, докато са извършвали теренна работа за Ericsson“.