Електронната банка N26 в Германия е глобена с повече от 4 милиона евро

Берлин - (dpa) - Органите за финансов надзор в Германия наложиха глоба от 4,25 милиона евро на банката "N26", която предоставя своите банкови услуги само през интернет, за това, че не е докладвала за възможни случаи на пари пране.

Бафин, финансовият наблюдател, обвини банката, че не е разследвала достатъчно решително подозрителни случаи.

Банката призна днес, сряда, че е подала „по-малко от 50 доклада за предполагаеми случаи на пране на пари“ на Финансовия надзорен орган със закъснение от предвиденото през 2019 г. и 2020 г.

Банката обяви късно във вторник, че глоба от 4,25 милиона евро е била платена навреме през юни. Приключването на производството означава, че банката е премахнала основен потенциален препъни камък за следващия кръг на финансиране.

Според финансови източници банката иска да набере стотици милиони долари за по-нататъшно разширяване.

Банката потвърди, че е „изпълнила напълно" всички мерки, изисквани от Органа за финансов надзор за подобряване на навременното докладване на подозрителни дейности. Банка „N26" принадлежи към така наречените нови смартфон банки, които предлагат пълна гама от услуги чрез приложение за банкови услуги на мобилен телефон.

Банката има 7 милиона клиенти. Сред инвеститорите в банката са германската застрахователна група Allianz, сингапурският държавен инвестиционен фонд GIC, китайският интернет гигант Tencent, европейската компания за инвестиции в иновации Earlybird и германско-американският инвеститор Peter Thiel.

Нов кръг от финансиране може да увеличи стойността на банката до близо 10 милиарда евро.